您当前的位置:主页 > 化妆品品牌 >

保力新:广东信达律师事务所关于保力新能源科技股份有限公司2021

作者:admin     发布时间:2021-10-06 04:39 点击数:

  168手机报码现场直播。中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮编:518017

  达接受发行人的委托,以特聘专项法律顾问的身份参与发行人2021年度向特定

  准、道德规范和勤勉尽责精神,于2021年8月19日出具了《广东信达律师事

  能源科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票的律师工作报告》(以下

  公司2021年半年度报告》(以下简称“《2021年半年度报告》”),同时,深圳证

  券交易所上市审核中心于2021年9月7日出具审核函〔2021〕020238号《关

  简称“《问询函》”),信达对发行人本次发行相关事宜及《问询函》所涉及的法

  份有限公司2021年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(一)》(以下简称

  报告》的补充,构成《律师工作报告》《法律意见书》不可分割的部分;除本《补

  适用《律师工作报告》《法律意见书》中的相关表述。《律师工作报告》《法律意

  见书》中的释义、律师应声明的事项部分亦继续适用于本《补充法律意见书(一)》。

  拟认购金额不低于7,000万元(含本数)且不超过10,000万元(含本数)。”

  据发行人2021年第二次临时股东大会的授权,上述议案无需提交股东大会审议;

  核查。根据《2021年半年度报告》、相关政府主管部门出具的证明文件及发行

  日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基

  准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),

  期增持公司股份计划及增加增持方式的公告》,公告编号:2021-049),为实质

  6、截至发行人2021年第二次临时股东大会的股权登记日(2021年7月28

  日),发行人控股股东常德中兴持有发行人600,000,000股,持股比例为14.02%,

  行事务合伙人职务,可通过常德中兴控制发行人600,000,000股股份对应的表决

  权,表决权比例为14.02%。本次向特定对象拟发行股份数量按募集总额除以发

  行价格确定,本次募集资金总额为不超过25,000万元,其中实际控制人高保清

  拟认购金额不低于7,000万元(含本数)且不超过10,000万元(含本数),根据

  分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》,截至2021年6月30日,持有

  销售合同等,信达律师认为,发行人2021年1-6月发生的关联交易决策程序合

  注:发行人上述房屋所属地块对应的国有土地使用权面积为8,324.22平方米,规划用

  记簿》,截至2021年9月26日,深圳市福田区人民法院、西安市雁塔区人民

  注:为便于理解并与发行人全资子公司保力新(无锡)动力系统有限公司进行区分,

  本《补充法律意见书(一)》中仍将“保力新(无锡)能源科技有限公司”简称为“无锡珈

  表并经信达律师核查,截至2021年6月30日,发行人其他应收款为1,778.72

  万元,主要为单位往来、备用金及其他。截至2021年6月30日,发行人其他

  应付款为7,302.84万元,主要为待支付的破产债权、往来款、保证金、定金及

  及其控股子公司2021年1-6月享受的金额在5,000元以上的政府补助情况如下:

  简称“常德中兴”)持有公司60,000.00万股股份,占公司股本总额14.02%,

  持股比例相对较低,累计质押的股票数量达46,080.00万股,占其所持股份比例

  为76.80%。高保清通过常德中兴控股公司14.02%股权,是公司实际控制人。

  高保清拟以现金方式参与本次向特定对象发行认购,拟认购金额不低于7,000

  2020年12月承诺计划自2020年12月3日起6个月内增持发行人股票,金额

  能力持续恶化。2019年9月30日,西安中院受理申请人陕西凯瑞达实业有限

  截至2021年6月30日,发行人股份总数为4,281,082,697股,股东人数共

  计129,348名,股权结构较为分散。其中,常德中兴持有发行人60,000万股股

  份,持股比例为14.02%,系发行人第一大股东;坚瑞鹏华持有发行人303,030,304

  股股份,持股比例为7.08%;郭鸿宝持有发行人233,873,747股股份,持股比例

  为5.46%。除常德中兴、坚瑞鹏华(系郭鸿宝控制的企业,目前处于破产清算

  控制人并可以有效控制常德中兴所持有的发行人14.02%股份所对应的表决权。

  之日,发行人共召开16次董事会,发行人董事高保清、邓爱民、李军、金宝长、

  股股票,认购金额将不低于7,000万元(含本数)且不超过10,000万元(含本

  数)。发行人本次募集资金总额为不超过25,000万元,根据高保清本次参与认

  低于28%。本次发行前,高保清可通过常德中兴控制发行人14.02%股份所对应

  程中。2021年7月20日,坚瑞鹏华破产管理人向发行人出具了《关于被动减

  持情况告知函》,拟在减持公告发布之日起15日后的6个月内,通过协议转让、

  抵债、大宗交易或集中竞价等方式减持所持有的发行人303,030,304股无限售流

  况告知函》,坚瑞鹏华所持有的发行人82,288,203股股份已于2021年8月31日

  减持的预披露公告》(公告编号:2021-056),截至公告之日,郭鸿宝质押在长

  江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)的12,000,000股股票已被长江证

  券通过集中竞价交易的方式处置了5,620,525股,经郭鸿宝与质权人长江证券沟

  通,郭鸿宝质押的剩余部分6,379,475股股票仍将继续被长江证券处置而导致郭

  据(2020)沪02执351号之三《执行裁定书》,将于2021年10月13日10时

  至2021年10月16日10时拍卖郭鸿宝所持有的发行人33,043,321股股票,该

  截至2021年9月17日,郭鸿宝及坚瑞鹏华合计持有发行人449,099,373股

  股份,占发行人总股本的比例为10.49%。若郭鸿宝及坚瑞鹏华所持有的发行人

  (2021-064),信达律师认为,高保清作为本次发行对象认购本次发行股票为其

  人违背增持承诺的行为,发行人实际控制人高保清已确认,若发行人2021年度

  大宗交易方式增持公司股份,增持金额不低于7,000万元人民币(含本数)且

  力新”)专项升级改造项目(以下简称“项目一”)及保力新研发中心建设项目,

  由公司全资子公司内蒙古保力新具体实施。项目一完成产能利用率达100%后,

  预计降低年营业成本3,800.43万元,预计静态投资回收期为4.89年(税后,含

  建设期),税后内部收益率23.66%。最近一期,公司电芯产能利用率为40%,

  PACK产能利用率为32%,产能利用率较低。截至募集说明书签署日,本次募

  圳)有限公司(以下简称“山高租赁”)签订了合同本金金额为12,883.08万元

  研发储备情况等,说明拟建设研发中心项目的具体研发内容及建设必要性;(7)

  请保荐人核查并发表明确意见,会计师对(2)(3)(4)(5)核查并发表明

  进行了沟通,发行人预计于2021年10月取得环评批复,不存在实质性障碍。

  显缺乏偿债能力,深圳市中级人民法院已于2019年11月受理相关债权人对沃

  方网站公示信息,沃特玛及其下属全资、控股子公司自2018年1月1日至沃特

  2019年4月28日,深圳市坪山区人力资源局分别作出深坪劳监罚(2019)

  第03-2003号、(2019)第03-2005号处罚决定书,以沃特玛、深圳市民富沃能

  的处罚标准,处罚金额较小,且沃特玛已于2019年11月进入破产程序,根据

  大人员伤亡或社会影响恶劣的情形,且沃特玛自2019年11月已进入破产清算

  自2018年1月1日至2019年11月沃特玛进入破产清算期间,深圳民富存

  《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第(四)项的规定处以罚款30,000

  九十四条第(一)项、第(三)项、第(六)项的规定分别处以10,000元、10,000

  据《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条的规定处以200元罚款的情形。

  2009年发布的《关于规范行政处罚自由裁量权的暂行规定》第十七条的规定,

  10月印发的《广东省交通运输行政处罚裁量标准(修订)》(以下简称“《裁量

  标准》”)的相关规定,《裁量标准》就相关违法事项的严重程度进行了相应区分,

  违规事项受到3,000元罚款的行政处罚属于《裁量标准》“道路运政”部分第85

  第⑤项违规事项受到200元罚款的行政处罚属于《裁量标准》“道路运政”部分

  社会影响恶劣的情形,且沃特玛自2019年11月已进入破产清算程序,沃特玛

  自2018年1月1日至2019年11月沃特玛进入破产清算期间,深圳中沃绿

  局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第(四)项处以10,000元罚

  定(2016年第二次修正)》第八十三条第一款分别处以3,000元、5,000元、10,000

  违法行为而被深圳市交通运输局依据《广东省道路运输条例》第六十四条第(四)

  的车辆参加客运经营的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处3,000元

  外”。经核查,沃特玛自2019年11月进入破产程序,沃特玛及其下属全资、控

  股子公司自2019年度均不再纳入发行人合并财务报表范围之内。根据发行人提

  供的深圳中沃绿源2018年度相关财务报表,深圳中沃绿源2018年度营业收入

  为3,405.25万元,占发行人当期合并财务报表营业收入比重为0.85%;深圳中

  沃绿源2018年度净利润-2,702.05万元,占发行人当期合并财务报表净利润的比

  重为0.69%,营业收入及净利润占比均未超过5%的情形,深圳中沃绿源对发行

  自2018年1月1日至2019年11月沃特玛进入破产清算期间,深圳中沃绿

  定上报事故隐患排查治理统计分析表于2019年7月收到深圳市龙华区应急管理

  局作出的(深龙华)应急罚〔2019〕D713号处罚决定书,深圳市龙华区应急管理

  款15,000元的行政处罚事项,罚款金额为《安全生产事故隐患排查治理暂行规

  截至2021年6月30日,发行人其他流动资产6,281.20万元、其他非流动

  金融资产1,798.01万元、长期股权投资3,738.21万元、持有待售资产660.00万

  “度丁电池”)、深圳瑞迪泰科电子有限公司(以下简称“瑞迪泰科”)的投资,

  一般项目:新能源汽车整车销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废

  物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防器材销

  售;化工产品销售(不含许可类化工产品);防火封堵材料销售;超导材料销售;电子元器

  件制造;石墨及碳素制品制造;电子专用材料研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电

  池制造;蓄电池租赁;电池销售;光伏设备及元器件制造;照明器具制造;电动自行车维修;

  电动自行车销售;照明器具销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;机动

  车充电销售;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;电车销售;助

  动车制造;国内贸易代理;销售代理;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;专用设

  备修理;电力电子元器件销售;工程和技术研究和试验发展;物业管理;非居住房地产租赁;

  土地使用权租赁;软件开发;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

  许可项目:各类工程建设活动;消防技术服务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项

  锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池

  管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;

  货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(待取得许可证后方

  技术开发、技术咨询、技术服务;销售电子产品、五金交电、机械设备(汽车除外)、文具用

  品、消防器材;出租办公用房、商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依

  法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产

  气溶胶自动灭火装置、火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、七氟丙烷气体灭火系统、IG541

  气体灭火系统、干粉灭火装置的研发、生产、销售;消防技术咨询服务;消防设备的维修、

  保养;消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装;计算机软件销售;计算机软件开

  发技术服务;其它化工产品(监控、易毒及危险化学品除外)、纳米材料的开发、生产、销售;

  自营和代理各类商品的进出口业务(国家限制和禁止的商品、技术除外);本企业的来料加工

  和“三来一补”业务;房屋租赁,物业管理服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,凭许

  普通机械加工;商务信息咨询(不含证券、期货、保险等前置审批项目),财务咨询(不含代

  理记账),企业管理咨询;电子产品、汽车零部件、电动车零部件、汽车装饰材料(油漆除外)、

  汽车模具、电池、电芯材料及配件、电极电控零部件、汽车、乘用车、特种车辆、工程机械、

  机电设备、焊锡机,全自动焊锡机,焊锡机器人,自动锁螺丝机厂家,深圳昊芯科技电子设备及零部件、电子电气元件的销售;汽车租赁;普通货物运输;计算机软

  硬件技术开发、技术咨询;机电设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

  电池(不含危险化学品)的研发、制造;财务咨询;汽车租赁;道路普通货物运输;城市公

  共交通客运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  一般经营项目:投资新能源行业;锂离子电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服

  许可经营项目:锂离子电池、动力电池、大容量储能电池、超大容量储能电池、中小容量储

  能电池等可充放电电池包、超级电容器、电池管理系统、电能、风能、光能、储能系统及相

  锂离子电池的研发、生产、销售。货物进出口;技术进出口;(依法须经批准的项目,经相关

  一般项目:蓄电池租赁;汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

  流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;软件开发;集成电

  路销售;机动车充电销售;集成电路制造;分布式交流充电桩销售(除依法须经批准的项目

  一般项目:电池销售;蓄电池租赁;光伏设备及元器件销售;汽车零部件及配件制造;新能

  源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

  技术转让、技术推广;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;工程和技

  术研究和试验发展;共享自行车服务;电动自行车销售;摩托车零配件制造;摩托车及零配

  件零售;汽车租赁;新材料技术推广服务;科技推广和应用服务;智能输配电及控制设备销

  售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;机械电气设备制造;电气机械设备销

  许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

  一般项目:电池销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;石墨及碳素制

  品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研

  新能源的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;软

  件咨询;销售日用品、五金、家用电器、电子产品、软件、汽车、汽车零配件;基础软件服

  务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划、

  设计;承办展览展示活动;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);汽车装饰。

  (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准

  后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

  电池制造;机械电气设备制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨

  询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车租赁;销售:电池、新能源汽车整车、机动车充

  电;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  智能安防系统集成研发、设计;软硬件产品制造、销售;研发、生产、销售:锂电子电池、

  电池材料及配件;新型电池技术开发;生产、销售:新能源材料;货物或技术进出口(国家

  禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);以上项目不含危险化学品。(依法须经批准

  一般项目:信息系统集成服务;电池制造;电池销售;信息技术咨询服务;蓄电池租赁;光

  伏设备及元器件销售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施

  销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非公路休闲车及

  零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;工程和技术研究和试验发展;共享自行车服务;

  电动自行车销售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;汽车租赁;新材料技术推广服

  务;智能输配电及控制设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;机械电

  气设备制造;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经

  许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

  许可项目:货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

  一般项目:信息系统集成服务,电池制造,电池销售,信息技术咨询服务,蓄电池租赁,光

  伏设备及元器件销售,汽车零部件及配件制造,新能源汽车整车销售,新能源汽车换电设施

  销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,非公路休闲车及

  零配件制造,非公路休闲车及零配件销售,工程和技术研究和试验发展,共享自行车服务,

  电动自行车销售,摩托车零配件制造,摩托车及零配件零售,汽车租赁,新材料技术推广服

  务,智能输配电及控制设备销售,太阳能热利用产品销售,太阳能热利用装备销售,机械电

  气设备制造,机械电气设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的

  2、截至本《补充法律意见书(一)》出具之日,发行人参股公司的经营范围情况如下:

  合同》,发行人通过购买方式取得了西安箭虹科技有限公司开发的“新长安广场”

  (本页无正文,系《广东信达律师事务所关于保力新能源科技股份有限公司2021

关闭窗口

网站首页  | 惠美网  | 企业文化  | 新闻中心  | 社区  | 美容院产品批发  | 美容院护肤品  | 美容院产品  | 化妆品商城  | 化妆品网站  | 化妆品品牌

惠美网美容院护肤品直卖网是一家经营美容院产品的批发和零售的化妆品网站,汇美购商城只销售原厂专柜正品,品质保证.